وزارت دادگستری آمریکا ، یک مرد نیویورکی 31 ساله بنام Trevor Osagie ، رو به کلاهبرداری از کارت های اعتباری سرقت شده ، متهم کرده.
ایشون کارتهای اعتباری سرقت شده رو از دارک وب خریداری میکرده و با اونها ، اقدام به خرید کالاهای مختلف میکرده. بعدش این کالاها رو میفروخته و پولش نقد میکرده.
با این روش بین سالهای 2015 تا 2018 تونسته یک و نیم میلیون دلار از 4000 کارت سرقت شده ،سوء استفاده کنه.
در سند حقوقی که منتشر شده ، مشخص شده که ایشون مسئول استخدام و مدیریت افرادی بوده که از این کارتها استفاده میکردن.
رهبر این گروه فردی بنام Hamilton Eromosele بود که در سال 2020 دستگیر و به 110 ماه حبس محکوم شد. Eromosele با استفاده از شبکه های اجتماعی ، اقدام به استخدام زنها می کرد و از اونها برای خرید کالا با کارتهای سرقت شده ، استفاده می کرد.
این زنها به سراسر آمریکا سفر میکردن و کالای لوکس و کارتهای هدیه رو خریداری کرده و بعدش بصورت نقدی می فروختن. مبلغ تحویل Eromosele داده میشد و بعدش براساس توافقی که بینشون بود ، تقسیم میشد.
Osagie با حکم ، 30 ساله حبس و پرداخت یک میلیون دلار خسارت نقدی مواجه هستش، که البته 25 مه 2023 تعیین میشه. همچنین اموالی هم که از این طریق بدست اومده ضبط میشه.